アメリカ大陸米国一部条件は要確認
Flagstar Bank, National Association
Flagstar Bank, National Association (Flagstar Bank, N.A.)
- 規制当局
- 米国通貨監督庁（OCC；FDICの記録ではOCCを主な連邦規制機関として記載）
- 調査対象の選定根拠
- 選定記録では、2026年のThe Banker Top 1000 World Banks（Tier 1資本基準）に掲載された米国の大手地方銀行候補として記載されています。本プロフィールは具体的な順位を主張するものではなく、候補群を現在の申込受付状況または口座開設の可否を示す事実として解釈するものでもありません。この記録は、リアルタイムの世界上位100リストではありません。
Flagstar Bank, National Associationは、OCCの監督下にあり、FDICの名簿に登録されている米国の国法銀行です。公式サイトでは個人向け当座預金口座および小規模事業者向け当座預金口座を公開しています。公開情報では、オンラインで申請可能な個人向け商品と一部の必要書類が確認できます。事業者口座はFlagstarの支店で開設する必要があります。公式ページでは、米国外に居住する個人または外国企業の口座開設を受け付けているか確認できないため、仁港永胜の現在予約可能または代行可能な口座開設先とはみなせません。
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Western Alliance Bank
Western Alliance Bank（米国FDICのBankFind記録に記載された預金保険対象機関の名称。持株会社Western Alliance Bancorporationではありません）
- 規制当局
- 米国連邦準備制度理事会（Primary Federal Regulator；FDICの記録ではCFPBがSecondary Federal Regulatorとして別途記載）
- 調査対象の選定根拠
- selection.jsonでは、2025/2026の公開大手機関候補として掲載し、The Banker Top 1000 World Banks 2026のTier 1の資本基準を参照しています。これは機関選定の手掛かりであり、直近の100位以内の順位、具体的な口座開設資格、または規制上の判断を示すものではありません。
Western Alliance Bankは、FDIC名簿で特定できる米国の預金保険対象銀行であり、公式サイトでは主に法人向け銀行サービスを案内しています。個人向けのHigh-Yield Savings Premierは、特定の米国での身分、居住住所、SSNおよび米国の関連口座に関する条件を満たす申請者に限られると公表されています。これを根拠に、米国非居住者や外国会社が口座を開設できると推定することはできません。
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Zions Bancorporation, National Association
Zions Bancorporation, National Association（OCCの名簿に記載された正式名称。FDIC APIではZions Bancorporation, N.A.として、同一の認可番号およびFDIC証明書番号で掲載）
- 規制当局
- 米国通貨監督庁（OCC）；FDICは預金保険の記録機関
- 調査対象の選定根拠
- 2025/2026の公開大手銀行候補から選定したものです。selection.json自体に、リアルタイムの上位100行、口座開設の可否、または各社の免許に関する結論を示すものではないと明記されています。本項目は、当該法的主体の具体的な順位を主張するものではありません。
OCCの名簿およびFDIC公式APIはいずれも、同名の上場持株会社ではなく、米国の国法銀行法人であるZions Bancorporation, National Associationを示しています。Zionsの個人向けオンライン申請は、該当する系列銀行の州に居住する申請者のみを対象とし、米国市民でない申請者には支店への連絡を求めています。外国法人または米国市民でない署名者による企業口座開設も支店での手続きが必要であり、世界各地の非居住者を対象とする公開の遠隔口座開設の確約は確認されていません。
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Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada（カナダロイヤル銀行。RBCブランド、グループ関連会社、子会社で代用しない）
- 規制当局
- カナダ金融機関監督庁（Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada、OSFI。健全性監督）
- 調査対象の選定根拠
- 本プロジェクトは、2025/2026の公開大手機関厳選におけるカナダの候補です。ここでは選定の手掛かりのみを記録しており、Royal Bank of Canada単体の順位、リアルタイムの世界上位100位、または口座開設の可否を主張するものではありません。
Royal Bank of Canadaは、OSFIの登録簿に記載されている、カナダ連邦政府の監督を受ける国内銀行です。RBCは個人向けに当座預金口座および貯蓄口座を提供し、カナダ企業向け口座も提供しています。公式サイトでは、一部のカナダ居住者、新移住者、条件を満たす渡航前申請者が申請できることを確認できますが、国外に居住する個人非居住者の一般的な申請資格、外国で登録された会社の資格、最終的な口座開設については、銀行への確認が必要です。本資料は、仁港永胜が現在予約または代行できるサービス経路を示すものではありません。
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The Toronto-Dominion Bank
The Toronto-Dominion Bank（OSFIの一覧ではToronto-Dominion Bank (The)と記載）。The Canada Trust Company、TD Bank, N.A.、TD Bank Groupという持株会社／グループの名称、およびTD Canada Trustブランドとは区別して識別してください。具体的な口座契約については、申請時の口座契約に記載された契約主体を基準としてください。
- 規制当局
- カナダ金融機関監督庁（Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada、OSFI）。カナダ預金保険公社（CDIC）は預金保護機関であり、健全性監督機関ではありません。
- 調査対象の選定根拠
- selection.jsonに記載された2025/2026年の公開大型銀行選定の背景に基づき、候補に含めています。この背景は機関選定の手掛かりであり、リアルタイムのトップ100順位、個別の順位、ライセンス状況、または申請者の口座開設資格を示すものではありません。
OSFIの規制機関データではThe Toronto-Dominion Bankは連邦規制対象の国内銀行として掲載され、CDICでも加盟機関として掲載され、TD Canada Trustの商号と関連付けられています。TDの公開個人・小規模事業者向け資料では、カナダの一部口座が申請可能であることと必要資料を確認できますが、非居住の個人または国外で設立された会社のすべてが口座を開設できると公表されているわけではありません。
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Bank of Montreal
Bank of Montreal（カナダの連邦規制下にある国内銀行。本項はカナダの銀行法人のみを指し、米国子会社のBMO Bank, N.A.を含みません。また、BMO Financial Groupなどのブランド名や持株会社名に置き換えるものではありません）
- 規制当局
- カナダ金融機関監督庁（Office of the Superintendent of Financial Institutions、OSFI）。カナダの銀行預金保護は、Canada Deposit Insurance Corporation（CDIC）が別途担当します。
- 調査対象の選定根拠
- 2025/2026の公開大手機関セレクション。本項目の調査対象選定の手掛かりを示すにすぎず、最新のトップ100ランキングではなく、免許、商品の適用性、受付に関する結論でもありません。
OSFIの連邦規制対象機関CSVにはBank of Montrealが直接記載され、CDICの名簿にも加盟機関として掲載されています。BMOの公開新移民プログラムには、カナダ到着前に口座を開設する方法が含まれていますが、一般の国外居住者や国外法人がすべて申請または承認されることを意味しません。こうした利用資格や具体的な商品条件は、BMOに書面で確認してください。
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The Bank of Nova Scotia (Scotiabank)
The Bank of Nova Scotia。Scotiabankの2026年第二区分期の株主報告書では、同行をカナダ銀行法に基づく特許銀行、Schedule I銀行とし、OSFIの監督を受けると説明しています。CDICの会員名簿には「Bank of Nova Scotia (The)」として掲載され、Scotiabankをその名称／ブランドとして記載しています。ここで指すのはこのカナダの銀行法人であり、持株会社、他国のグループ子会社、またはブランドのみから推定した金融機関ではありません。
- 規制当局
- カナダ金融機関監督庁（Office of the Superintendent of Financial Institutions、OSFI）
- 調査対象の選定根拠
- 2025/2026の公開大手機関スクリーニングで選定されたカナダの銀行候補であり、法的な銀行主体であるThe Bank of Nova Scotiaに対応します。これは調査対象選定の背景であり、最新のトップ100ランキング、個別順位、現在の口座開設受付に関する結論、または免許確認の結論ではありません。
The Bank of Nova Scotiaは、カナダ銀行法に基づく認可を受け、OSFIの監督下にあるSchedule I銀行です。CDICの一覧では加盟機関として掲載され、Scotiabankの名称も記載されています。[s1] [s2] [s3] 公式サイトでは、カナダの個人・法人向け口座の本人確認・書類要件と、条件を満たす新移民向けの限定的な渡航前口座を案内しています。一般の海外在住非居住者や外国で設立された会社が日常利用口座を開設できるかは、引き続き銀行に個別に書面で確認する必要があります。[s4] [s5] [s6]
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Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
Canadian Imperial Bank of Commerce（カナダの《Bank Act》附表Iに記載されたオンタリオ州の銀行法人。持株会社やブランド名のみで示される法人ではありません）
- 規制当局
- カナダ金融機関監督庁（Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada、OSFI）。顧客口座に関する規則はカナダ金融消費者庁（FCAC）が監督し、マネーロンダリング対策義務はFINTRACが監督します。
- 調査対象の選定根拠
- 2025/2026が公開する大手銀行の選定リストおよび規制対象法人候補の調査範囲に基づきます。この候補記録は調査対象の選定にのみ使用しており、リアルタイムの世界上位100ランキング、現在の口座開設可否、または申請受付の事実を示すものではありません。
Canadian Imperial Bank of Commerce（CIBC）は、カナダの《Bank Act》附表Iに記載され、OSFIにより国内システム上重要な銀行に指定されている銀行法人です。CIBCは個人口座および事業用普通預金口座を公開しており、条件を満たす新移民には、渡航前に申し込む特定の手続きも提供しています。一般の非居住者個人および外国で設立された企業が口座を開設できるかどうかは、公開情報だけでは確認できません。
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National Bank of Canada
National Bank of Canada（カナダ銀行法の別表Iに定めるカナダ国内銀行主体。OSFIの規制対象機関一覧では、Federally Regulated Financial Institutions / Banks / Domestic Banksに分類）
- 規制当局
- カナダ金融機関監督庁（Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada、OSFI）。金融取引報告分析センター（FINTRAC）がAML/CFTコンプライアンスの監督を担当します。
- 調査対象の選定根拠
- 入力されたselection.jsonの2025/2026の公開大型機関選定範囲に基づく調査です。この候補集合は調査対象の選定にのみ用いられ、リアルタイムの世界トップ100順位、現在の口座開設受付、またはライセンスの証明を示すものではありません。
National Bank of Canadaは、カナダ連邦の監督を受ける国内銀行の法的主体で、本店の登記住所はケベック州モントリオールにあります。公式サイトでは個人口座および法人向け口座を提供しています。カナダへの新規移住者向けの個人口座事前申請手続きと、一定の条件を満たす場合の法人オンライン申請手続きが公開されています。一般の非居住者の個人または外国で設立された企業が申請できるか、最終的にどの口座が受け付けられるかは、公開資料では確認されていません。
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Laurentian Bank of Canada
Laurentian Bank of Canada（Banque Laurentienne du Canada）。2026-10-26現在、同行の発表によると、Fairstone Bankは発行済み普通株式のすべてを取得する予定であり、取引はまだ完了していません。ここで指すのはカナダの法定銀行法人であり、Fairstone、National Bank of Canada、またはLaurentianブランド全般を指すものではありません。
- 規制当局
- カナダ金融機関監督庁（Office of the Superintendent of Financial Institutions、OSFI）。銀行の取引発表では、該当する取引がOSFIおよびその他の所管当局の承認を得たことも確認されています。
- 調査対象の選定根拠
- 選定記録では、《The Banker Top 1000 World Banks 2026》（Tier 1資本基準）に掲載されたカナダの大手銀行から選定しています。これは2026年の公開情報に基づく候補選定の参考であり、当該銀行の具体的な順位を示すものでも、リアルタイムの上位100ランキングでもありません。
Laurentian Bank of Canadaはカナダの法定銀行法人で、個人向け当座・貯蓄口座および法人向け銀行パッケージの情報を公開しています。同行のリテールおよび中小企業向け事業は、取引・移管を予定している過渡期にあります。公開情報から、カナダ国内のデジタル口座開設の案内と関連商品の存在は確認できますが、非居住者または外国企業がすべて口座を開設できることは確認できません。また、仁港永胜（香港）有限公司を通じて現在同行の口座開設予約ができることを示すものでもありません。
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Itaú Unibanco S.A.
Itaú Unibanco S.A.（ブラジルの銀行として法的に営業する主体。持株会社Itaú Unibanco Holding S.A.またはブランドを代わりに指すものではありません）
- 規制当局
- ブラジル中央銀行（Banco Central do Brasil、BCB）
- 調査対象の選定根拠
- 入力された候補記録では、2025年のThe BankerラテンアメリカTop 200（Tier 1の資本基準）の枠組みにおける大手ブラジル銀行の選定先として掲載されています。Itaúの具体的な順位は主張していません。この候補リストは調査対象を選ぶためのもので、ライセンスや口座開設の受け入れを示すものではなく、リアルタイムの世界トップ100ランキングでもありません。（s13）
Itaú Unibanco S.A. は、ブラジル中央銀行の現在営業中の銀行名簿に掲載されている Banco Múltiploであり、名簿の記録は公式サイトのドメインと一致しています。（s3）Itaúの公式サイトでは、ブラジル国内の個人当座預金口座と法人PJ口座の申請手続きを公開していますが、国外の非居住者個人や外国登記法人が申請できるとは公に確認していません。そのため、これを根拠に同行がこの二種類の申請を受け付けると判断することはできません。（s1、s2）
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Banco Bradesco S.A.
Banco Bradesco S.A.（ブラジルの認可銀行法人。Bradescoブランドまたはその持株会社を代わりに示すものではありません）
- 規制当局
- ブラジル中央銀行（Banco Central do Brasil、BCB）
- 調査対象の選定根拠
- 候補リストにある2025/2026の公開大手機関選定の背景を引き継いでいます。この選定は、リアルタイムの世界上位100ランキング、当該法人単体の順位、口座開設商品の受入れ、または非居住者が口座を開設できる事実を意味しません。
Banco Bradesco S.A.はブラジルの銀行法人であり、ブラジル中央銀行の公式情報ではこの正式名称で記載されています。公式サイトでは、個人向け当座預金口座および法人向け口座の申込情報を公開しています。公開されている個人向け手続きでは、CPF、本人確認書類、収入証明および現地住所の書類が挙げられています。法人向け手続きでは有効なCNPJが必要で、オンライン口座開設の対象として明記されているのはMEIのみです。非居住者の個人、外国で設立された企業、および完全にリモートで口座開設できるかは、公式サイトの情報では確認できません。
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Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil S.A.（ブラジル国内の銀行法人。ブランド名、持株会社グループ、海外関連機関に置き換えないでください）
- 規制当局
- Banco Central do Brasil（BCB、ブラジル中央銀行）
- 調査対象の選定根拠
- 2025/2026の公開大型機関の中から選定した機関として、本調査の対象に含めています。これは候補として選んだ背景を示すものであり、現在の世界ランキング100位以内であること、ライセンスの有効性、または口座開設の受け入れを示すものではありません。
本資料の調査対象は、ブラジルの銀行法人 Banco do Brasil S.A. であり、グループやブランドだけから推定した国外子会社ではありません。今回閲覧可能な公式口座開設ページでは、ブラジル国内の個人・企業口座に適用される条件を十分に確認できておらず、BCBの個別法人登録情報も再確認が必要です。そのため、本項には未確認の情報が一部含まれ、同行が現在、特定の非居住者や国外企業による口座開設を受け付けていることを示すものではありません。
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Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal（CAIXA；ブラジル中央銀行の営業中金融機関名簿に記載された名称）。ブラジル中央銀行の記録にあるCNPJ法人番号の基礎部分は00360305です。CAIXAの公式サイトのフッターには、完全なCNPJが00.360.305/0001-04と表示されています。本項は当該銀行法人を指し、ブランド名やその他のグループ法人を代わりに用いるものではありません。
- 規制当局
- ブラジル中央銀行（Banco Central do Brasil、BCB）
- 調査対象の選定根拠
- 候補記録では、2025年のラテンアメリカ大手銀行の公開選定を背景としてCAIXAを含めています。候補集合は選定の手掛かりにすぎず、個別の順位、リアルタイムの世界トップ100順位、個人向け口座の認可、または現在の受付状況を示すものではありません。
CAIXAの公式個人普通預金口座情報では、申請者に写真付き身分証明書と登録状態が正常なCPFを求めています。外国籍の方は、ブラジル国内の住所も証明する必要があります。法人向け口座では、CNPJ、登録済みの設立書類、営業収入の証明および法定代表者の情報が必要ですが、CAIXAは国外居住の非居住者個人または外国法人の口座開設を受け付けることを公開情報で確認していません。
口座開設・コンプライアンス資料を見る →アメリカ大陸ブラジル一部条件は要確認
Banco BTG Pactual S.A.
Banco BTG Pactual S.A.（ブラジルの法的な銀行法人。CNPJ 30.306.294/0001-45）。本項では、持株会社BTG Pactual、ブランド、または米国の投資仲介業者をブラジルの銀行法人の代わりとして扱っていません。非居住者向けCNR商品のページでは、閲覧可能なページ上で口座契約の契約主体が明記されていないため、申請時に具体的な口座開設主体を銀行に確認してください。
- 規制当局
- ブラジル中央銀行（Banco Central do Brasil、BCB）
- 調査対象の選定根拠
- selection.jsonの記録によると、本機関は2026年の大手銀行選定／地域ランキングの手がかりに基づいています。この記録は本事業体単独の順位を主張するものではなく、最新の上位100機関のランキング、ライセンスの証明または口座開設の受付事実でもありません。
Banco BTG Pactual S.A.は、本資料が対象とするブラジルの法的な銀行法人候補です。BTG公式ページでは、非居住者向けCNR口座と法人向けPJ口座を案内しています。公開情報からは、特定の申込方法と一部の必要書類を確認できますが、すべての個人、外国企業、または世界中のすべての非居住者が口座開設の承認を得られると一般化することはできません。
口座開設・コンプライアンス資料を見る →アメリカ大陸ブラジル一部条件は要確認
Banco Santander (Brasil) S.A.
Banco Santander (Brasil) S.A.（ブラジル国内の銀行法人。CNPJ/MF 90.400.888/0001-42。スペインの親銀行 Banco Santander, S.A.およびSantanderブランドとは区別されます）
- 規制当局
- ブラジル中央銀行（Banco Central do Brasil, BCB）
- 調査対象の選定根拠
- 候補集合に記載された2025のラテンアメリカ大手機関選定の手掛かり（The Banker Tier 1資本基準）です。この法人単独の順位を主張するものではなく、リアルタイムの世界トップ100順位でもありません。候補集合をライセンス、口座開設資格、または申請受付の事実を示すものとして扱うことはできません。
ブラジル中央銀行の営業機関データでは、CNPJ基本番号によりBanco Santander (Brasil) S.A.がBanco Múltiploとして登録されており、法人単位の現行記録を確認済みです。同行の公式サイトにはブラジル国内の個人・法人向け口座申請窓口がありますが、外国居住の非居住者個人、外国資本支配の会社、国外住所の場合に実際に受け付けられるかは公表情報で確認できません。オンライン窓口を世界中の顧客向けの受付と解釈すべきではありません。
口座開設・コンプライアンス資料を見る →アメリカ大陸メキシコ一部条件は要確認
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte（Banorte公式サイトでは、Enlace Personal、Enlace Digital、Enlace Global PMなどの商品の運営銀行として記載されています。Grupo Financiero Banorteの持株会社やBanorteブランドではなく、銀行法人を指します）
- 規制当局
- メキシコ国家銀行・証券委員会（Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV）。CNBVは本項の確認に用いた銀行規制・登録機関です。
- 調査対象の選定根拠
- 本項は、2025年のThe Bankerラテンアメリカ Top 200（Tier 1の資本基準）における地域大手銀行の選定情報を出典としています。Banorte単独の順位を主張するものではなく、リアルタイムの世界上位100ランキングでもありません。候補集合は、ライセンス、現在の受付状況、口座開設資格について結論を示すものではありません。
Banco Mercantil del Norte, S.A.は、Banorte公式サイトで個人向けおよび法人向け銀行商品の運営主体として記載されており、公開情報によれば、メキシコで個人預金口座および法人向け口座商品を提供しています。一部商品の必要書類や申込窓口は公開ページで確認できますが、同行が海外の非居住者または海外設立の会社からの口座開設申請を受け付けることは確認されておらず、すべての申請者が口座を開設できるという約束でもありません。
口座開設・コンプライアンス資料を見る →アメリカ大陸メキシコ一部条件は要確認
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México（メキシコ国内の多重銀行法人。スペインの親銀行BBVA, S.A.および持株会社・グループレベルのGrupo Financiero BBVA Méxicoとは異なります）
- 規制当局
- メキシコ国家銀行・証券委員会（Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV）。信用機関のAML/CFT規則は、『信用機関法』第115条に基づき、財務・公共信用省（Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP）が制定します。
- 調査対象の選定根拠
- プロジェクトの選定記録によると、The Banker 2025ラテンアメリカTop 200（Tier 1資本基準）に基づく大手機関の選定において、メキシコの銀行主体として対応付けられた候補です。ランキングが言及しているのはグループであり、BBVA México単体の順位を主張するものではありません。この背景情報は、2025/2026の公開された大手機関の選定情報であり、リアルタイムの世界上位100、現行免許、または口座開設の受け入れ実績を示すものではありません。
BBVA Méxicoは、CNBVの公式機関一覧に掲載されているメキシコの多重銀行機関です。公式サイトの個人口座情報には、メキシコに居住する一部の外国人がデビット口座を申し込める方法が明記されています。法人向けCash Managementのオンライン口座開設は、特定のメキシコ税務居住法人とメキシコ国籍の権限ある代表者のみを対象として公表されています。その他の居住者、非居住者、または国外で設立された企業が口座を開設できるかどうかは、銀行に確認する必要があります。この情報は、仁港永胜が現在予約を受け付けている経路や、申請が承認されることを示すものではありません。
口座開設・コンプライアンス資料を見る →アメリカ大陸メキシコ一部条件は要確認
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México（メキシコの複数銀行業務機関。ここではCNBVの認可法人一覧に記載された銀行名を用いており、スペインの親銀行やブランド名ではありません）
- 規制当局
- メキシコ国家銀行・証券委員会（Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV）
- 調査対象の選定根拠
- 候補集合には、2025年のThe BankerラテンアメリカTop 200におけるTier 1資本ランキング基準に基づき、大手銀行の選定範囲として含めています。The Bankerの公開ページによると、ランキングは2024年のデータを使用し、Tier 1資本を米ドルで表示しています。この項目はBanco Santander México単独の順位を主張するものではなく、リアルタイムの世界トップ100順位や、口座開設・ライセンスに関する結論でもありません。
Santander Méxicoの公式サイトでは、個人口座、デジタルデビット口座、特定の国境地域向け米ドル口座、PyME企業口座が公開されています。確認済みのデジタル口座開設条件は、ページに記載されたメキシコ国籍の成人向け商品に限られ、米ドル口座には明確な居住地域の制限があります。海外居住者、非居住者、外国企業が他の商品で口座を開設できるかどうかは、引き続き銀行に書面で確認する必要があります。
口座開設・コンプライアンス資料を見る →アメリカ大陸メキシコ一部条件は要確認
Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa
Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa
- 規制当局
- メキシコ国家銀行・証券委員会（Comisión Nacional Bancaria y de Valores、CNBV）
- 調査対象の選定根拠
- selection.jsonでは、The Banker Top 1000 World Banks 2026に関連するメキシコ大手銀行の地域別候補として掲載しています。候補記録では個別の順位や指標を主張しておらず、ライセンスまたは口座開設申請の受付を示すものでもありません。本プロフィールは2026-10-26に基づいて確認したもので、世界の直近100位以内のランキングではありません。
Inbursaグループの公式サイトでは、Banco Inbursaをグループ傘下の総合銀行として掲載し、1993年の設立を記載しています。CONDUSEFの正式名称一覧には、同社の正式名称としてBanco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursaが掲載されています。また、グループの沿革ではブラジルの事業体が別個に記載されており、本資料の対象はメキシコの銀行法人のみです。公式サイトの個人向け基礎口座では、外国人には有効なパスポートおよびFM2またはFM3が必要で、支店での手続きが必要とされています。法人向け口座で公開されているのはメキシコ法人の書類要件であり、外国の非居住者個人および外国法人の受付可否は公開情報で確認できていません。CNBVの現行の個別ライセンス記録は未確認です。
口座開設・コンプライアンス資料を見る →アメリカ大陸チリ一部条件は要確認
Banco de Chile
Banco de Chile（チリ国内の銀行法人。ブランド名や株主に置き換えないでください）
- 規制当局
- チリ金融市場委員会（Comisión para el Mercado Financiero, CMF）
- 調査対象の選定根拠
- 入力された選定記録を保持しています。The Banker Top 1000 World Banks 2026のラテンアメリカ比較基準における大手機関のセレクションです。候補の選定は、個別の順位、免許、口座開設の利用可能性を示すものではなく、リアルタイムの上位100ランキングでもありません。
CMFの名簿ではBanco de Chileがチリ国内の規制対象銀行として掲載され、コードはSBIF 001です。公式サイトでは個人向けデジタル口座およびチリの特定の小規模企業向けFAN Emprende口座を確認できますが、非居住者個人および外国会社が申請条件を満たすかは公表確認されていません。
口座開設・コンプライアンス資料を見る →アメリカ大陸チリ一部条件は要確認
Banco del Estado de Chile (BancoEstado)
Banco del Estado de Chile（チリ国立銀行、BancoEstado）。チリの法定銀行法人として記載しており、グループブランドや他の子会社に置き換えていません。
- 規制当局
- チリ金融市場委員会（Comisión para el Mercado Financiero、CMF）；チリ金融分析局（Unidad de Análisis Financiero、UAF）は、関連するマネーロンダリング対策上の報告義務を担います。
- 調査対象の選定根拠
- 2025/2026の公開大手機関選定に基づき選出されています。候補集合は最新の世界上位100機関のランキングではなく、口座開設資格、外国法人の受付または予約窓口を示すものでもありません。ここでは個別機関の順位を主張していません。
Banco del Estado de Chileは、CMFの記録で有効な状態とされているチリの銀行法人です。公式サイトで公開されているCuentaRUTおよびデジタル当座預金口座の条件は、いずれも有効なチリの身分証明書とチリ国内の条件を基本としています。したがって、チリの居住資格を持たない海外の個人や外国会社の口座開設を受け入れていると推定することはできません。
口座開設・コンプライアンス資料を見る →アメリカ大陸チリ一部条件は要確認
Banco de Crédito e Inversiones (BCI)
Banco de Crédito e Inversiones（BCI。CMFの一覧に記載された法定銀行法人であり、グループの株主や他のブランドではありません）
- 規制当局
- チリ金融市場委員会（Comisión para el Mercado Financiero, CMF）
- 調査対象の選定根拠
- 入力されたselectionの記録に基づき、情報源の手掛かりはThe Banker Top 1000 World Banks 2026のラテンアメリカ比較基準による大手機関の地域別選定です。具体的な順位やリアルタイムの世界トップ100を主張するものではなく、これを根拠にライセンスや口座開設の受付を推定するものでもありません。
CMFの公式名簿ではBanco de Crédito e Inversionesがチリ国内に設立された銀行として掲載され、コードはSBIF 016、TBancおよびBanco Novaのブランドも記載されています。BCIが公開する個人当座口座の申請条件では、成年であり、チリ国民または居住資格のある外国人であることが求められています。BCI Pymeが公開する企業向け申請経路はチリで事業を行う企業を対象としていますが、国外設立法人および非居住者の支配者を受け入れるかは公表確認されていません。
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Banco de la Nación Argentina
Banco de la Nación Argentina（アルゼンチン国立銀行。BCRAの現行金融機関記録に記載された銀行法人）
- 規制当局
- アルゼンチン共和国中央銀行（Banco Central de la República Argentina、BCRA）
- 調査対象の選定根拠
- 2025/2026の公開大手機関スクリーニングにおけるラテンアメリカ地域の候補の一つです。機関調査の手掛かりにすぎず、具体的な順位、最新の世界トップ100ランキング、商品申込の受入れ、口座開設資格を示すものではありません。
アルゼンチン国立銀行は、BCRAの現行金融機関データベースに公的銀行の本店主体として掲載されています。記録には銀行コード00011およびCUIT 30-50001091-2が含まれます。公式サイトでは、条件を満たす個人向けの普通預金口座および企業口座の情報を公開していますが、現在の公開情報では、非居住者の個人または海外で設立された会社が口座を開設できるか確認できません。また、予約可能な窓口があるとも確認できません。
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