口座開設書類の準備

口座開設書類の準備チェックリスト

ご自身での整理および銀行との照合に使用するものです。このページは機密資料を自動でアップロード、収集、送信しません。住所証明を求められる場合がありますが、すべての銀行が一律に三か月以内と規定しているわけではありません。審査期間はすべて参考情報であり、銀行が決定します。

書類整理：唐上永（唐生／Drew）、仁港永勝のビジネスマネージャー。

現地での完了数：0 / 5チェックを入れても現在のページ上の状態にのみ保存され、機微な資料が自動的にアップロードされることはありません。

01会社設立証明書（CI）、事業登録証明書（BR）、NNC1／NAR1；該当する場合は、年次申告書、監査報告書または存続証明書を用意してください。02会社定款、口座開設を承認する取締役会／株主決議、署名者の権限を示す書類、およびすべての取締役と最終実質的所有者（UBO）に関する情報。03会社組織図、実際の事業および口座開設目的の説明；予定される入出金の地域、取引相手および取引規模を明記し、実際の事業内容と一致する資料を用意してください。04実際の事業の裏付け資料：契約書、注文書、請求書、船荷証券／通関書類、銀行の取引確認書、購入または販売の証明書類などを銀行の要件に応じて提出してください。05資金または財産の出所に関する説明と、確認可能な裏付け資料。該当する場合は、銀行取引明細、財務諸表、税務申告書または納税書類をご用意ください。

提出前の手続き

まず希望する銀行、口座商品および申請者の資格を確認してください。名簿に掲載されていることは、必ず申請を受け付けるという意味ではありません。
実際の事業内容と身分に応じて書類を整理し、名称、日付、資金、用途の間に整合性があることを確認してください。
現在の受付方法、原本・立会いの要件、書類の版および追加のデューデリジェンス事項を銀行に確認してください。
銀行が独自に審査・承認します。追加書類の提出やさらなる確認を求められる場合、または承認されない場合があります。

公開情報を確認

MATERIALS → CONSULTATION

チェックリスト完了後、次のステップに進むには？

本ページでチェックした項目は現在のページにのみ保存され、書類がアップロードまたは送信されることはありません。基本的な整理が完了したら、まず唐生に次の内容を伝えることができます。

口座開設の申請主体および公開情報として確認できる背景
対象地域および口座の用途
さらに確認したい手続き事項

銀行は、申請を受け付けるか、追加書類を求めるか、また審査結果について独自に決定します。当社のサービス料と第三者費用は、依頼前にそれぞれご案内します。

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