比利時AML/KYC及持續盡調
比利時國家銀行說明，反洗錢身份識別與覈驗按風險爲本原則執行，要求識別客戶、代理人及受益所有人，並根據風險等級確定覈驗強度；監管指引不設一份適用於所有情形的統一文件清單。Belfius自己的AML政策要求客戶、代理人及受益所有人身份覈驗，無法滿足覈驗要求時可不建立關係或不辦理交易。
歐洲比利時持牌實體研究
貝爾菲尤斯銀行 / Belfius Bank SA/NV（Belfius Banque）
Belfius Bank SA/NV（法語名錄顯示 Belfius Banque, société anonyme；比利時企業編號 0403.201.185）。不以 Belfius Group 或品牌替代該銀行實體。
比利時央行現行獲准信貸機構名單列有Belfius Banque這一比利時股份有限公司銀行實體，並提供企業編號及布魯塞爾註冊地址。Belfius公開個人線上開戶說明主要描述個人新客戶流程；非居民和外國企業適格性仍受銀行規則限制且缺少可確認的個案受理承諾。
- 監管機構
- 比利時國家銀行（National Bank of Belgium / Banque nationale de Belgique，NBB）
- 覈對日期
- 2026-10-26
- 覈驗狀態
- 部分資料待確認
研究範圍與官方入口
專題編號：europe-belfius-bank-sa
依據輸入selection.json選取；其背景爲The Banker Top 1000 World Banks 2026的Tier 1資本口徑大型比利時銀行精選。候選僅用於機構篩選，不是牌照或開戶受理事實；未據此主張Belfius單體排名或實時全球前100名次。
銀行官方網站個人准入與文件
個人：Belfius個人客戶服務頁說明，新客戶可通過Belfius Mobile以itsme登錄、回答開戶問題並簽署合同，頁面列出首個私人付款賬戶產品選項；其開戶說明將居住在比利時境外者另行引導至非居民問答。已查到的公開內容沒有完整列出非居民可申請的國家、稅務居住地、身份證件或開戶條件，故不能據此確認全球非居民均可開立。該行一般業務規則把通常居住地、住所或稅務居住地在比利時以外的個人定義爲非居民，並表示可能因其持有或未持有的牌照及提供服務時須遵守的外國法規而限制或停止對非居民的服務。
已公開或已標註的個人資料
- Belfius已公開確認：個人新客戶線上流程要求通過itsme身份驗證，並在Belfius Mobile回答問題及簽署合同。該行反洗錢政策要求客戶、代理人和受益所有人以原始、可靠、獨立的佐證文件識別並覈驗身份，舉例包括有效身份證或護照；官網未公佈覆蓋所有國籍和非居民的完整證件清單。
- 一般準備建議（不是Belfius對所有申請人的固定政策清單）：準備有效身份證件、住址證明、稅務居住地自我證明及適用的稅號，並能按要求說明資金或財富來源；具體可接受文件、認證形式及是否需翻譯應先向銀行確認。
公司准入與文件
公司：Belfius公開介紹Belfius Business Account爲專業付款賬戶；其獨立經營者開戶指引提供以專業用途申請賬戶的步驟。官網所讀材料沒有給出足以確認所有公司形式、外國註冊公司或無比利時經營聯繫企業均可開戶的完整資格表。該行一般條款將註冊地址、管理或行政所在地在比利時境外，或依據外國法律成立的法人列爲非居民，並明確可因牌照和外國監管限制其服務；是否接收特定外國法人、業務類型或其控制人，須向銀行書面確認。
已公開或已標註的公司資料
- Belfius一般條款要求客戶提供與其法律或稅務身份、法律能力、名稱、註冊地址、代表權限及後續變更有關的證明，並提供銀行履行反洗錢持續盡調及制裁義務所需資料。對法人，條款舉例包括企業法院存檔或比利時官方公報公佈的董事/經理任命文件，以及在比利時Crossroads Bank for Enterprises登記的證明；銀行反洗錢政策還說明會了解法人所有權與控制結構，並可要求可靠文件佐證。外國文件可能被要求由宣誓翻譯翻譯並完成必要認證/合法化。上述是公開條款舉例，不等於對所有公司申請的窮盡材料清單。
- 一般準備建議（非Belfius已公佈的統一清單）：準備註冊證書或商業登記摘錄、章程、董事/授權簽字人和受益所有人身份證明、股權與控制結構資料、公司活動及資金來源說明、註冊地址和稅務居民資料；先向銀行確認是否須提供原件、認證副本或翻譯。
地址、稅務與遠程／見證
地址與稅務
Belfius條款將個人的通常居住地/住所/稅務居住地，以及法人的註冊、管理或行政所在地作爲非居民判定要素；開戶資料還須覆蓋個人住址或公司註冊地址。未查到Belfius發佈的適用於所有申請人的住址證明格式清單。比利時財政部CRS指導要求金融機構在開立賬戶時取得有效稅務居民自我證明；請申報各稅務居住地及適用稅號/TIN。比利時與美國另有FATCA政府間協定；此處不表示或聲稱美國是CRS參與地。比利時企業的企業編號由Crossroads Bank for Enterprises分配；企業編號與客戶的稅務居民自我證明不是同一概念。
遠程／見證
Belfius反洗錢政策稱身份識別原則上須面對面完成；其專門受理流程也允許遠程識別，但可能限制部分交易或產品。一般條款另提及某些情況下可通過itsme或銀行遠程識別程序進行覈驗。個人多人聯名開戶的公開說明要求所有未來賬戶持有人共同到選定網點並各自攜帶身份證件。未查到該行承諾全球視頻開戶、對所有外國證件遠程覈驗，或接受第三方/公證人見證替代銀行身份識別。
公開流程參考
- 個人新客戶：公開頁面列出的線上路徑是下載Belfius Mobile，使用itsme登錄，回答開戶問題並簽署合同；頁面提供若干首個私人付款賬戶產品選項。此爲公開流程說明，不代表非居民也可使用該渠道。
- 獨立經營者：官網指引說明可在Belfius Mobile或Belfius Direct Net選擇付款賬戶並指定專業用途，填寫資料後簽署申請；開戶資格及所需資料仍以該行審覈爲準。
- 公司或非居民申請：一般條款規定銀行須完成身份識別並可要求補充法人、稅務及代表權限證明；對於外國法人、居住境外個人、可接受的遞交渠道及後續覈驗順序，公開材料未給出可適用於所有個案的完整步驟，需先向Belfius直接書面確認。
合規主題、細則與來源
受益所有人、所有權控制及資金/財富來源
Belfius政策稱會了解法人所有權和控制結構，並可能要求商業法院或官方公報等文件；其政策將無法充分解釋或證明資金來源/財富來源、身份無法覈實或缺少與比利時足夠經濟聯繫列爲無法滿足風險標準的情形。比利時財政部說明，受當地UBO登記義務涵蓋的法人等主體須在成立後30日內登記最終受益所有人、每年確認，並在資料變化後更新；這項企業登記義務不能替代Belfius自己的客戶盡調。
來源：Belfius：反洗錢政策（英文PDF） ；Belfius：一般業務規則（法文PDF） ；比利時財政部：最終受益所有人登記冊
稅務居民申報、CRS與FATCA
比利時財政部CRS指導要求金融機構開戶時取得有效自我證明，並說明比利時實施OECD CRS；同一指導指出比利時與美國有FATCA雙邊自動交換協定。Belfius一般條款將其自身說明爲FATCA報告型Model 1 FFI，並稱可能要求CRS–FATCA/UBO申報及W-8BEN、W-8BEN-E或W-9等適用表格。美國稅務身份與CRS參與地不是同一分類；本檔案不聲稱美國加入CRS。
制裁、金融禁運及資產凍結
NBB說明金融機構須遵守適用的聯合國、歐盟及比利時金融制裁和資產凍結措施，並建立監控機制。Belfius公開政策稱其在開戶、存續客戶關係及交易中執行制裁控制，並比對比利時、歐盟、OFAC、OFSI及聯合國官方名單。
開户合規説明
開户合規與資料準備指南
本頁將銀行公佈的要求、當地法規和資料準備建議分別列出。是否受理及具體要求，請以銀行確認為準。
本指引針對比利時受理銀行實體 Belfius Bank SA/NV 的個人及專業/法人關係，重點說明盡調資料準備、跨境稅務和開戶後維護；Belfius一般條款將境外通常居住、住所或稅務居住的個人，以及境外註冊/管理/行政或按外國法律成立的法人視爲非居民，並保留按牌照和外國法規限制服務的權利。公開資料不足以確認任何指定國家個人或境外法人必獲受理，以下不是資格承諾或銀行的完整材料清單。
資料覈對日期：2026-10-26
資料準備清單
個人身份、地址與稅務居民資料
- 適用對象
- 個人申請人；如申請人不在比利時居住，須先確認其國家、稅務居民身份和擬辦產品是否可受理。
- 可準備資料
- 銀行明示：爲客戶、代理人及受益所有人識別和核驗身份，Belfius要求原始、可靠、獨立的證明文件，政策舉例爲有效身份證或護照；請準備可覈驗的有效證件。
- 準備建議：整理當前住址證明、各稅務居住地及適用稅號/TIN，並準備與自我證明內容相符的 supporting information；比利時CRS指導要求金融機構開戶時取得有效稅務居民自我證明。
- 如由代理人辦理，準備授權書及代理人身份證明；先向銀行確認申請人和代理人的身份覈驗渠道及可接受文件形式。
- 說明
- 身份證件及其可靠佐證屬於Belfius公開AML政策明示；住址證明的具體格式、統一有效期、外國身份證件遠程覈驗範圍未公開，不將常見做法表述成該行固定要求。
來源：Belfius：反洗錢政策（英文PDF）；Belfius：一般業務規則（法文PDF）；比利時聯邦公共服務財政部：CRS指導說明第二版
公司設立、代表權限與受益所有權鏈
- 適用對象
- 擬申請專業或法人賬戶的公司及其授權代表；僅準備材料不代表Belfius已接受該公司法域或業務類別。
- 可準備資料
- 銀行條款要求客戶證明法律/稅務身份、法律能力、名稱、註冊地址、代表權限及後續變化；準備近期登記摘錄、設立文件/章程和董事或管理人任命、授權簽字人權限文件。
- 銀行AML政策要求理解法人所有權和控制結構，必要時以可靠獨立文件支持；準備股東名冊、股權結構圖並逐層標示最終自然人控制者，附相關持有人或控制人的身份資料。
- 如屬於比利時UBO登記義務範圍，準備登記信息及支持文件，例如股東名冊、股東大會會議記錄或股東協議；這些是官方登記指引舉例，不意味着銀行只接受這些材料。
- 說明
- Belfius條款舉例提及比利時官方公報中的管理人任命文件及比利時企業登記證明，並規定外國文件可被要求由宣誓翻譯翻譯及按需完成合法化；這不是對所有外國文件一概要求認證。提交前確認原件/副本、簽發時效、語言、認證或加註要求。
來源：Belfius：反洗錢政策（英文PDF）；Belfius：一般業務規則（法文PDF）；比利時聯邦公共服務財政部：UBO登記冊
真實業務、預期交易與資金/財富來源
- 適用對象
- 個人及法人申請人；尤其適用於新設公司、跨境收付款、複雜所有權結構或預期交易與業務規模不易從公開登記資料看出的情形，作爲準備建議。
- 可準備資料
- 準備簡明業務說明，寫清產品/服務、客戶與供應商所在國家、主要交易對手、賬戶用途、預計收付款幣種和頻率、資金停留或轉出的原因。
- 按資金來源準備可追溯材料，例如工資/分紅憑證、銷售合同和發票、近期開立賬戶的對賬單、資產出售或繼承文件；法人可另備融資協議、財務報表及初始資本來源說明。
- 對個人財富來源和法人資金來源分開解釋形成過程、時間、金額及與擬開戶用途的聯繫；以上是爲回應盡調的準備建議，Belfius未公佈適用於所有客戶的固定證明清單。
- 說明
- Belfius AML政策明示，關係目的/性質不清晰、與比利時經濟聯繫或經濟活動不足，或客戶/代表/受益所有人不能充分解釋或證明資金來源/財富來源，可能不符合其風險標準；具體審查材料由個案風險決定。
盡職調查與強化覈對
UBO、所有權及實際控制
- 覈對依據
- Belfius AML政策要求識別並覈實客戶、代理人和受益所有人，瞭解法人所有權與控制結構，並可要求可靠獨立文件支持。比利時UBO登記制度對其範圍內的公司及其他法律安排要求成立後30日內登記；信息變化後30日內更新，並每年確認，即使沒有變動也需確認。UBO登記義務不替代銀行自身KYC，也不能據此推定全部法人適用相同實體類別或全球統一持股門檻。
- 準備建議
- 建議先把直接及間接持股、表決權和其他控制方式畫成可追溯至自然人的結構圖；覈對公司登記、股東名冊和UBO登記是否一致，並備好可佐證的章程、股東協議或會議記錄。請向銀行確認針對該實體法域的控制人定義、識別門檻及其接受的證明方式，不自行套用25%作爲所有情況的通用閾值。
- 適用範圍
- 銀行明示：Belfius AML身份/控制覈查；當地法規：比利時UBO登記僅適用於法律規定範圍內實體；一般準備建議：股權控制圖和佐證文件。
資金來源、財富來源與業務實質
- 覈對依據
- Belfius AML政策表示，無法充分說明或證明資金來源/財富來源、無法釐清關係目的和性質，或缺少足夠比利時經濟聯繫/經濟活動的關係可能不被建立或維持；銀行按客戶及關係風險開展KYC複覈和交易監控。政策沒有公佈統一的資金來源文件表、營業額門檻或交易限額。
- 準備建議
- 建議準備一份與賬戶實際用途一致的業務和交易說明，將主要資金流逐項對應至合同、發票、工資/分紅、貸款、資本投入或資產處置等證明；新公司可說明尚無歷史流水的原因及啓動資金來源。收到銀行補件問詢時，逐筆說明金額、交易對手及商業目的。
- 適用範圍
- 銀行風險政策與盡調做法；所列客戶材料爲一般準備建議，不代表銀行保證接受或存在固定最低比利時收入/交易門檻。
PEP、制裁及負面信息
- 覈對依據
- Belfius政策將PEP屬性作爲個案AML風險評估因素，要求接受關係及存續期間採取加強審查；PEP身份本身並不等同制裁，也不是政策所述自動拒絕規則。該行政策另稱其篩查客戶及受益所有人，並過濾交易以遵守比利時、歐盟、OFAC、OFSI及聯合國相關名單；政策將被列入禁運或恐怖主義名單者列爲不建立或保留關係的對象。
- 準備建議
- 如本人、受益所有人或近親/密切關係人涉及政治公職，建議準確披露職務、任職時間及關係，並備好財富和預期資金來源的解釋材料；如姓名與制裁名單可能同名，準備可覈驗的身份、國籍、出生日期及交易背景資料供銀行甄別。不得隱瞞或試圖規避篩查。
- 適用範圍
- 依據Belfius公開AML政策表述；不把PEP等同於制裁對象或一律拒絕，也不推定所有潛在篩查命中都會得到相同處置。
跨境居住、稅務居民與FATCA/CRS
- 覈對依據
- Belfius條款規定，個人通常居住地、住所或稅務居民地在比利時以外，或法人註冊/管理/行政地在比利時以外、按外國法律設立，屬於其條款所稱非居民；銀行可因牌照及提供服務須遵守的外國法規限制或停止對非居民的服務。比利時CRS指導要求金融機構開戶時取得有效自我證明，並對稅務居民情況進行持續跟進；Belfius條款可要求適用客戶填寫CRS–FATCA/UBO聲明及W-8BEN、W-8BEN-E、W-9或其他文件。
- 準備建議
- 建議列明全部稅務居民地及相應TIN，覈對地址、成立地、管理地和稅務表格中的身份一致；如有美國稅務身份或美國實體關係，先向銀行確認所需FATCA表格和產品限制。變化時按銀行條款及時書面通知。美國相關FATCA申報與CRS參與地是不同分類，勿將二者混稱。
- 適用範圍
- 銀行明示：Belfius非居民服務限制及按適用情形索取稅務文件；當地官方指導：比利時金融機構的CRS自我證明/跟進要求；具體表格因申請人身份而異。
開户後的持續合規要求
及時更新法律、地址、代表權限和稅務居民資料
Belfius一般條款要求客戶提供並更新法律或稅務身份、法律能力、代表權限、名稱及地址等信息；客戶的稅務住所發生變化（例如改址）須立即書面通知。若客戶因情形改變而不再屬於居民，條款亦要求立即書面告知。銀行沒有公開對所有客戶統一的定期更新週期；應在變化發生時主動聯繫並保留提交記錄。
依法維護適用的比利時UBO登記
僅對落入比利時UBO登記義務範圍的實體：成立後30日內完成登記，UBO或實體信息變化後30日內更新，並每年確認登記信息，即便無變化也需確認；應保留能證明登記信息準確、充分及最新的支持文件。此爲登記義務，與Belfius要求客戶配合的持續KYC是兩項不同事項。
配合風險爲本的KYC複覈和交易監測
Belfius AML政策說明通過風險爲本的KYC複覈及自動交易監測開展持續盡調，並根據客戶風險決定信息複覈頻度；銀行未公開客戶統一複覈頻次。建議保存合同、發票、對賬單和交易目的說明，確保實際收付與開戶時申報的用途和預期交易相符，並及時回應銀行對異常或不典型交易的解釋要求。
預約前請向銀行確認
- Belfius Bank SA/NV是否接受我所居住/註冊的具體國家、公司法律形式及業務類型？是否需要證明與比利時的實際經濟聯繫？請書面確認適用產品及任何地域限制。
- 非居民個人或境外註冊公司的申請應由哪個團隊受理，是否可遠程辦理，還是須到網點核驗？線上流程適用哪些居住地、證件和申請人類別？
- 按我公司的註冊法域及所有權結構，銀行要求列示哪些直接/間接控制人，識別門檻如何確定？各層股權、控制權和代表權限分別接受哪些證明？
- 我的公司註冊文件、董事決議、授權書和地址/稅務文件需要原件、核證副本、宣誓翻譯或合法化/加註嗎？可接受語言、文件簽發時間要求及提交渠道是什麼？
- 對於所述業務、預計國家/幣種/交易對手和啓動資金來源，開戶盡調通常需要哪些業務、資金來源或財富來源證據？CRS/FATCA適用表格具體有哪些？
- 該申請類別的預約方式、審覈階段、費用、最低餘額或產品限制分別是什麼？上述項目若不公開，能否在提交正式申請前提供個案說明？
公開資料尚未確認
- 公開資料未提供可確認的完整國家/地區准入清單，不能據此判斷指定境外個人、公司或其UBO必可開戶；須由Belfius按主體、居住地/成立地、業務和產品書面確認。
- 沒有針對所有客戶統一的材料目錄、外國文件認證/翻譯方式、證件有效期要求或遠程覈驗渠道；一般條款僅保留按需要求宣誓翻譯及合法化的權利。
- Belfius公開AML政策未詳列各類客戶的UBO識別閾值、資金/財富來源文件標準、內部風險評級、最低經濟聯繫標準及複覈頻率；不得用通用持股比例或固定週期代替個案確認。
- 申請處理時長、預約等待、非居民賬戶費用、最低餘額和個案交易限額未能從本次覈驗的資料確認；不得據此假設遠程開戶、一定時限或一定賬戶條件。
來源與覈對範圍
- Belfius：反洗錢政策（英文PDF）
已實際下載並提取PDF正文。支持Belfius關於客戶/代理人/受益所有人身份覈驗及有效身份證件例子、法人控制鏈覈查、遠程識別可能限制交易或產品、關係目的/比利時經濟聯繫、資金和財富來源解釋、PEP風險因素、風險爲本KYC複覈及持續交易監控的銀行明示內容；未公佈完整客戶材料清單、統一閾值或複覈頻次。
- Belfius：一般業務規則（法文PDF）
已實際下載並提取PDF正文。支持銀行關於客戶法律/稅務身份、地址和代表權限資料及後續變更、非居民定義與境外服務限制、外國文件可要求宣誓翻譯及必要合法化、稅務居民變化立即書面通知，以及按適用情形要求CRS–FATCA/UBO和W-8/W-9表格等條款；不提供完整跨境准入名單。
- 比利時聯邦公共服務財政部：UBO登記冊
已讀取官方網頁正文。說明規定範圍內實體的UBO登記、成立後30日登記、變化後30日內更新、年度確認（無變化亦需確認）及支持文件例子，如股東名冊、股東大會會議記錄和股東協議；只適用於當地UBO規則所涵蓋的實體。
- 比利時聯邦公共服務財政部：CRS指導說明第二版
已讀取官方指導PDF正文相關段落。說明比利時金融機構開戶時須取得有效稅務居民自我證明，並須持續跟進客戶情況以發現稅務居民變化；文件明確CRS與FATCA爲不同安排，並指出美國不屬於CRS參與司法轄區。其指導爲CRS實務說明，不是Belfius的完整客戶文件目錄。
費用與時限
Belfius Business Account產品頁當前展示的單項收費爲每月3.50歐元（不含增值稅）；該賬戶可包含在Belfius Business Pack（Plus）內。此價格針對該企業付款賬戶產品，按本檔案覈查日2026-10-26記錄，不代表個人賬戶或其他服務報價。未查到該賬戶開戶處理時長、最低存款或通用賬戶限額的可覈實公開數值；請以銀行對具體產品的當前報價爲準。
限制與實際注意事項
- Belfius一般條款允許對非居民限制或停止服務；外國法人及居住境外個人的准入國家、企業類型及具體產品資格沒有完整公開清單，須逐案取得銀行確認。
- 該行AML政策將無法覈實身份、無法充分說明資金或財富來源、或缺少足夠比利時經濟聯繫等情形列爲不可接受或無法管理的風險情形；本檔案不提供規避審查建議。
- 外國文件可能需要宣誓翻譯及必要的認證/合法化；銀行可按風險要求補充資料，公開文件未提供對所有申請人一概適用的固定文件清單。
- 公共資料說明不構成仁港永胜當前可預約開戶渠道，也不表示銀行已爲任何個案預先接受申請；辦理前應直接向Belfius確認可受理主體、產品和申請方式。
持牌證據與監管覈驗
已覈對到主管機關的具體現行實體記錄，而非只讀名錄入口：NBB《Établissements de crédit agréés en Belgique》標註名錄情況截至2026-10-22，並在比利時本國法銀行名單下列出 Belfius Banque，法律形式爲 société anonyme，地址 Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles，企業編號0403.201.185及LEI A5GWLFH3KM7YV2SFQL84。該名錄屬於獲准信貸機構清單；該頁未給出單獨牌照號碼，也不證明特定產品或某一申請人必獲受理。
比利時國家銀行（National Bank of Belgium / Banque nationale de Belgique，NBB） 官方登記或記錄資料來源
- 比利時國家銀行：比利時獲准信貸機構名錄
已讀取截至2026-10-22的實際名錄正文；在比利時法銀行欄目列出Belfius Banque（股份有限公司）、布魯塞爾註冊地址、企業編號0403.201.185和LEI，支持具體實體的當前獲准信貸機構記錄。
- Belfius：個人新客戶付款賬戶線上開戶指引
頁面正文列出個人新客戶通過Belfius Mobile、itsme、答題和簽約的流程及首個私人付款賬戶選項；對境外居住者另指向非居民流程，並說明多人聯名開戶需預約網點、所有持有人攜帶身份證件。
- Belfius：反洗錢政策（英文PDF）
銀行自己的AML政策正文說明客戶、代理人與受益所有人的身份識別/覈驗、有效身份證或護照等文件例子、法人所有權控制覈查、面對面與有限遠程識別、比利時經濟聯繫、資金/財富來源以及制裁名單比對。
- Belfius：Belfius Business Account專業付款賬戶
企業產品頁說明賬戶功能、賬戶可單獨計費或納入Business Pack（Plus），並展示單項收費每月3.50歐元、不含VAT；頁面未提供外國法人完整准入清單。
- Belfius：一般業務規則（法文PDF）
條款定義個人與法人非居民身份，聲明服務可能因牌照或外國法律限制而被限制/停止；規定身份、住址、稅務、代表權限及法人登記證明等資料，提及外國文件翻譯/認證、有限的itsme遠程識別，以及銀行FATCA申報身份和表格。
- 比利時國家銀行：客戶及交易盡調中的身份識別與覈驗
NBB說明比利時AML/CFT下按風險爲本進行客戶、代理人和受益所有人的身份識別及覈驗，覈驗強度隨風險調整，規則沒有爲所有機構和情形規定統一、窮盡的支持文件清單。
- 比利時財政部：CRS指導說明第二版
比利時官方指導稱開戶時須取得有效稅務居民自我證明，並說明比利時參與OECD CRS、與美國簽有FATCA自動交換協定；不支持聲稱美國是CRS參與地。
- 比利時財政部：最終受益所有人登記冊
說明受UBO義務涵蓋的公司及其他法律安排鬚在成立後30日登記受益所有人、每年確認並在變更後更新，且登記須有適當支持文件。
- 比利時國家銀行：金融禁運與資產凍結評論及建議
NBB說明比利時金融機構須落實聯合國、歐盟及比利時金融禁運和資產凍結措施，並設置制裁監控與內控。
- 比利時聯邦公共服務經濟部：Crossroads Bank for Enterprises
說明比利時CBE彙總企業基本信息併爲每家公司和營業單位分配唯一識別編號，支持比利時企業登記編號背景說明。