阿根廷 AML/CFT 與客戶盡職調查
阿根廷 UIF 第14/2023號決議適用於受監管金融機構，要求按風險識別、評估、監測、管理及緩釋洗錢/恐怖融資風險；客戶風險因素包括居住地、國籍、收入/資產、業務活動、客戶類型及產品/渠道/地理區域。該法規是當地基線，不是 Banco Galicia 對某一開戶申請人的完整內部清單。
美洲阿根廷持牌實體研究
加利西亞和布宜諾斯艾利斯銀行 / Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (Banco Galicia)
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.（Banco Galicia）官網介紹面向個人的 Move 數字賬戶及面向企業的賬戶服務，個人賬戶流程通過 App Galicia，企業開戶資料通過 Galicia Office 渠道提交。公開頁面確認的是阿根廷本地產品與所示申請步驟；非居民個人、境外公司及非居民控制人的適用資格尚未公開確認，BCRA 當前動態名錄中的現行授權記錄也待進一步覈對。
- 監管機構
- 阿根廷共和國中央銀行（Banco Central de la República Argentina，BCRA）
- 覈對日期
- 2026-10-26
- 覈驗狀態
- 部分資料待確認：已直接讀取銀行個人產品頁、企業開戶步驟頁、ARCA 稅務資料及 UIF AML 規則，並從 BCRA 官方 2025 文件覈實到法定名稱記錄；但 BCRA 當前動態名錄頁面未返回目標實體條目，不能據此宣稱 2026 現行牌照已完整覈驗。銀行沒有公開確認非居民個人、境外公司、境外地址/稅號、完整公司材料、全球遠程見證或具體企業費用/處理時限；需向銀行及 BCRA 分別書面確認。
研究範圍與官方入口
專題編號：americas-banco-de-galicia-y-buenos-aires-sau
依 selection.json 的選擇記錄，該候選按 The Banker Top 1000 World Banks 2026 拉美比較口徑作爲大型機構區域精選；沒有主張 Banco Galicia 單獨名次，也不表示牌照或開戶資格已確認。此名單不是實時全球前100榜單。
銀行官方網站個人准入與文件
官網 Move 頁面確認個人可在 App Galicia 選擇“開戶”，填寫資料並驗證信息；頁面描述該產品含比索與美元儲蓄賬戶及虛擬借記卡。該頁面沒有明確列出申請人的國籍、阿根廷居住身份、年齡或稅務居民條件，因此不能據此確認外國人或非居民可以開戶。銀行的一般金融教育頁面列出 DNI、身份照片或視頻覈驗等一般開戶要素，但同時說明要求因銀行和賬戶而異；這不是 Move 產品的專屬資格表。非居民能否持護照或其他阿根廷身份文件申請、是否需居留證或當地稅號，均須向銀行書面確認。
已公開或已標註的個人資料
- Move 產品頁明確要求通過 App Galicia 選擇開戶、填寫資料並驗證信息；頁面沒有公開完整的身份證明、地址或稅務材料清單。[s1]
- 銀行金融教育文章的一般性說明提到 DNI 影像及照片或視頻身份驗證；文章聲明銀行和賬戶要求可能不同，故此項是一般準備參考，不是 Move 專屬政策或非居民可接受證件承諾。[s2]
- 一般準備建議（並非 Banco Galicia 已公開的產品政策）：可先備妥有效身份證件、居住地址證明、稅務居民身份及稅號資料，以及收入/資金來源佐證；是否需要、接受何種文件及翻譯/認證形式，應向銀行確認。
- 非居民可用護照、當地居留文件、境外地址或境外稅號辦理的證據未查到；此項屬待確認，不應把一般建議當作銀行已要求或已接受的材料。
公司准入與文件
Banco Galicia 官網提供 Cuenta Empresa 與 Galicia Office 服務，並稱企業可在線申請；官網企業開戶步驟顯示 Pyme 申請人需在 App Galicia Office 輸入 CUIT、拍照覈驗身份、驗證手機並提交公司文件。可確認的是官網面向企業/中小企業展示該項本地企業賬戶服務及流程。公開頁面沒有說明境外註冊公司、無阿根廷經營實體的企業、非居民實益所有人或境外授權代表是否符合條件，也未公開完整法律實體資格及開戶審批標準；須向銀行確認，不得將線上入口視爲境外企業適用承諾。
已公開或已標註的公司資料
- 官網企業開戶步驟要求 Pyme 在 App Galicia Office 輸入 CUIT、拍照覈驗身份、驗證手機，並將公司文件上傳至 Office Banking 的“Documentación > Subir documentación”。[s3]
- 銀行將具體文件目錄指向登錄後的 Office Banking“Documentación > Documentos para tu empresa”；該目錄未在本次公開頁面中列明，因此不能確認公司章程、授權文件、股東/受益所有人資料等是否爲該行對所有申請人的正式完整清單。[s3]
- 一般準備建議（非該行公開的完整政策）：阿根廷公司可預備註冊及章程文件、稅號/CUIT、現任代表和簽字授權資料、股權/最終受益所有人結構、經營地址和業務/資金來源說明；銀行可能按實體類型和風險要求補件。
- 境外公司註冊文件、非居民董事或最終受益所有人所需的認證、海牙附加證明、翻譯及接受格式，公開資料未說明；申請前應由銀行確認。
地址、稅務與遠程／見證
地址與稅務
企業開戶步驟明確要求 CUIT；ARCA 官方頁面提供稅務登記、變更/停止活動，以及經濟活動、稅種與地址等事項入口。個人 Move 頁面只寫填寫資料和驗證信息，通用金融教育文章提到 DNI，但沒有公開 Move 對地址證明或個人稅號的具體規則。銀行沒有在所讀公開材料中說明非居民可使用何種稅號、境外稅務居住地聲明或境外地址證明；因此 CUIT、稅務居民自證及地址文件的非居民接受標準均待銀行確認。
遠程／見證
官網個人產品支持經 App Galicia 提交資料和驗證信息；企業步驟涉及 App Galicia Office 身份照片、手機驗證、上傳材料及人臉識別激活 Office Token。這些僅證明頁面描述了數字渠道，不證明非居民可在全球範圍內遠程開戶。未查到該行公開支持全球視頻面籤、第三方見證、境外公證/認證替代或授權代表代辦的證據；不得據此推定可遠程見證。
公開流程參考
- 個人 Move：下載 App Galicia，選擇“開戶”，填寫資料並驗證信息；官網沒有承諾非居民資格、審批時限或申請必然獲批。[s1]
- 企業 Pyme：在 App Galicia Office 選擇“開戶”，填寫 CUIT並拍照覈驗身份，輸入並驗證手機，創建用戶和密碼。[s3]
- 企業文件：在 Office Banking 的“Documentación > Subir documentación”提交文件；完整材料類別需登錄其“Documentos para tu empresa”欄目查看或向銀行索取。[s3]
- 企業後續：按官網流程激活 Office Token（App 內人臉識別並使用發送至郵箱的驗證碼），再在 Office Banking 管理企業用戶權限；這些是官網說明的數字流程，不構成開戶審覈通過保證。[s3]
合規主題、細則與來源
最終受益所有人、資金來源與風險審查
UIF 決議定義客戶包含本國或外國自然人、法人及法律安排，並把最終受益人、PEP 與客戶盡調納入風險控制框架；銀行可按個案風險要求覈實控制/受益關係及資金或財富來源。Banco Galicia 對外國公司或非居民受益人的具體門檻、材料格式和審查結果不在公開頁面中，須由銀行確認。
稅務居民自證與 CRS/FATCA 信息申報
阿根廷 ARCA 說明金融機構需依國際文書履行 CRS/FATCA 信息制度，以打擊逃稅並改善稅務遵從；賬戶是否可申報及申報範圍取決於適用規則和賬戶持有人情況。CRS 與 FATCA 是不同制度；本檔案不把美國表述爲 CRS 參與方，也未覈實 Banco Galicia 對申請人具體稅表的要求。
PEP 與地域風險審查；制裁篩查細節未公開
UIF 風險規則要求金融機構將 PEP、客戶居住地/國籍及地理區域列爲風險考量。公開資料沒有披露 Banco Galicia 當前制裁名單篩查工具、具體名單版本或某申請人的篩查結論；客戶應如實完成銀行要求的聲明，不應將一般法規推成銀行已公開的具體操作政策。
個人信息與生物識別數據
銀行隱私政策以 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.（Banco Galicia）名義說明其收集渠道及個人資料用途，並提及地址、國籍和生物識別/身份數據，以及客戶識別、身份覈驗和金融服務等用途。企業開戶流程包含照片覈驗和人臉識別步驟；提交前應查看該行隱私政策。
來源：Banco Galicia — Política de Privacidad y Uso de Datos Personales ；Banco Galicia — Primeros pasos Empresas
Compliance evidence
開戶合規與資料證據清單
銀行明示要求、當地法規與準備建議分別標註；具體受理以銀行確認。
本指引聚焦 Banco Galicia 官網展示的阿根廷 Pyme 企業賬戶申請與維護流程，受理對象和具體法律實體資格仍須由銀行確認；網頁沒有確認境外註冊公司、非居民控制人或境外授權代表是否適用。個人 Move 數字賬戶不在本次擴充範圍內，企業開戶步驟不能外推爲個人或非居民開戶資格。
資料覈對日期：2026-10-26
資料證據包
企業登記、CUIT與授權代表
- 適用對象
- 阿根廷本地 Pyme 企業申請；非阿根廷公司僅作前期準備，不代表銀行接受
- 可準備資料
- 銀行明示開戶步驟：在 App Galicia Office 選擇開戶、輸入 CUIT、拍照覈驗身份並驗證手機號；創建用戶和密碼。
- 銀行要求上傳 Pyme 公司文件，但完整目錄位於 Office Banking > Documentación > Documentos para tu empresa，公開頁未列出具體文件。
- 準備建議：先備妥公司註冊/章程及最新登記資料、稅務登記、現任管理層和簽字授權依據，供銀行按公司類型確認；不要把這些準備項說成所有申請人均須提交的銀行清單。
- 說明
- 官網公開流程涉及 App 內照片覈驗；未說明是否接受護照、境外身份、紙質核證副本、翻譯或特定有效期。上傳原件掃描件或公證/認證譯本前，先向銀行確認格式、認證及翻譯要求。
股權控制鏈與最終受益人資料
- 適用對象
- 法人申請人及其直接/間接控制人；屬盡調準備建議，不是銀行公開的逐項清單
- 可準備資料
- 準備股權結構圖，列明各層實體、持股比例、控制關係及最終自然人；配合章程、股東/成員名冊和可獲得的登記摘錄。
- 準備最終自然人及關鍵管理人員的身份證明和職務/授權依據，並對代持、分散持股或控制權與持股比例不一致之處作簡短說明。
- 若持股鏈涉及境外實體，整理各層註冊證明、存續狀態和可追溯至自然人的材料；是否須認證、翻譯及達到何種持股/控制門檻，須由銀行確認。
- 說明
- UIF 更新整合規則要求金融機構持續識別、覈實和了解客戶最終受益人；中風險法人盡調涉及最新設立文件/章程、管理機構成員及股本持有人資料，並可由可靠獨立來源取得。該法規沒有在本指引引用的條款中確立可套用於所有國家和銀行的統一百分比門檻。
經營目的、資金來源與稅務居民資料
- 適用對象
- 所有企業申請人的準備材料；法規所要求的佐證範圍按銀行風險分類與個案確定
- 可準備資料
- 準備一頁業務說明：產品/服務、主要客戶和供應商、經營地區、賬戶用途、預期收付款類型及大致交易規模。
- 準備可解釋經營與資金來源的材料，例如近期財務報表、發票/合同、納稅或銷售記錄、融資/股東注資文件；按實際資金路徑挑選，不需爲湊清單提交不相關文件。
- 準備企業及相關個人的稅務居民地、稅號和境外稅務聯繫信息，以便回應銀行要求的稅務自我證明；ARCA說明金融機構承擔 CRS/FATCA 國際信息交換報告制度，但公開頁未給出 Galicia 的具體表格或非居民開戶規則。
- 說明
- UIF 更新整合規則要求中風險客戶提供經濟活動及收入、資金或資產來源的佐證；高風險客戶還須以文件證明來源正當性，並可能被要求說明賬戶目的和交易理由。上述材料類別是針對這些法規目標的準備建議，實際要求由銀行按風險和客戶情況決定。
來源：Argentina UIF — Resolución 14/2023, texto actualizado；ARCA — Información financiera CRS/FATCA
盡職調查與強化覈對
客戶、管理人員及最終受益人識別
- 覈對依據
- 阿根廷 UIF 更新整合版要求金融機構在建立關係前及關係期間實施識別覈實、持續盡調，並持續識別、覈實和了解最終受益人；銀行公開開戶頁僅展示 CUIT、照片身份覈驗和上傳公司文件步驟，未披露自身完整受益人門檻或境外材料標準。
- 準備建議
- 整理逐層股權/控制圖、登記資料、管理人員名冊、簽字授權，以及身份證明；如存在代理持股、複雜鏈條或所有權變更，附解釋和支持記錄。此爲便於盡調的準備建議。
- 適用範圍
- UIF對受監管金融機構的法規要求；銀行特定門檻、審查形式和所需文件未公開，不推定存在全球統一25%門檻。
來源：Banco Galicia — Primeros pasos Empresas；Argentina UIF — Resolución 14/2023, texto actualizado
業務真實性、資金與財富來源
- 覈對依據
- UIF更新整合規則按風險分類盡調：中風險客戶需提供與經濟活動及收入、資金或資產來源有關的佐證；高風險客戶需證明來源正當性，銀行還應瞭解關係目的和交易原因並加強監控。該規則約束銀行的風險控制，不等於公開了 Galicia 對所有企業的固定材料表。
- 準備建議
- 讓開戶說明中的業務、交易規模、交易對手和資金路徑與賬簿、合同、發票、納稅及融資記錄相互吻合；對異常大額、一次性融資或跨境收付款準備來源和商業理由說明。
- 適用範圍
- 當地法規的風險分層要求與客戶準備建議；具體風險分類、補件範圍和額度均未公開。
PEP、恐怖主義相關名單與地域風險
- 覈對依據
- UIF規則要求金融機構適用PEP規定、在建立關係前核查RePET並持續監控該登記，並基於風險因素採取措施；外籍PEP及與GAFI高風險並受行動號召轄區相關的關係被列爲高風險示例。規則允許銀行對高風險/外籍PEP作接受或拒絕決定並記錄理由，不代表PEP一律拒絕，也不代表本次覈查過任何個人名單。
- 準備建議
- 如實填寫銀行要求的PEP/關係人及制裁或名單聲明；準備公職/職務、任期、親屬或密切關係、資金來源等說明（若相關）；對涉及高風險地區的交易準備合同、貿易背景和資金路線材料。
- 適用範圍
- 阿根廷金融機構的法規義務及個案風險審查；Banco Galicia具體篩查工具、名單覆蓋和內部接受閾值未公開。
跨境稅務自我證明與CRS/FATCA
- 覈對依據
- ARCA說明金融機構受CRS/FATCA國際文書下的信息制度約束。該公開說明不確認每個賬戶都屬於可報告賬戶，也沒有公開 Banco Galicia 對企業申請人、控制人或非居民稅號的具體表單要求。
- 準備建議
- 彙總企業與相關自然人的稅務居民地、各轄區稅號及變更情況；僅按銀行要求填寫自我證明並確保與稅務登記相符，避免將CRS與FATCA混爲一談。
- 適用範圍
- 阿根廷稅務信息制度背景；客戶資料屬於一般準備建議，實際申報範圍取決於適用規則及賬戶持有人情況。
持續維護義務
配合客戶檔案更新及交易持續盡調
UIF更新整合規則要求金融機構持續監測交易與客戶業務、風險和資金/財富來源的一致性，並按客戶風險更新檔案：高風險不超過1年、中風險不超過3年、低風險不超過5年；中低風險可按風險和交易實質性評估是否需要按期更新。該間隔是金融機構檔案更新的法規上限，不是已公開的 Galicia 客戶固定提交週期。客戶宜保留最新登記、稅務和交易佐證，並及時回應銀行補件或解釋請求。
公司管理層、授權與網銀權限變更
銀行幫助頁說明，有章程職務或具銀行權限的授權書者可授權交易；公司組成變更後，可在 Office Banking > Administrar empresa > Gestión de documentos > Cargos o autoridades 更新，並聯系客戶經理將其納入賬戶持有人；新增授權書可在 Apoderados 上傳。授權範圍仍受章程/授權書金額限制，操作還須配置網銀權限並啓用 Office Token。
來源：Banco Galicia Ayuda Empresas — Quién puede autorizar una operación
稅務資料與交易用途一致性
CRS/FATCA下金融機構可能承擔賬戶信息申報義務；開戶後若企業稅務居民地、稅號、實際經營、資金來源或交易模式變化，建議主動覈對銀行留檔並按其要求更新。公開來源未說明該行復核頻率、通知期限、具體表格或超期後果，不自行設定統一期限。
來源：Argentina UIF — Resolución 14/2023, texto actualizado；ARCA — Información financiera CRS/FATCA
預約前請向銀行確認
- 此申請應由 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. 哪個業務團隊/法人受理？該 Pyme 產品是否接受境外註冊公司、境外控制人或非居民授權代表？
- 請提供適用於該公司法律形式的完整開戶材料目錄；除CUIT和照片身份覈驗外，哪些董事、簽字人和最終受益人須提交身份證明？
- 境外公司登記文件、授權書和身份證明是否須公證、附加證明書/領事認證或西班牙語翻譯？接受電子核證副本嗎？
- 銀行對直接及間接最終受益人採用何種識別/控制標準？股權分散或無單一持股人時需提交哪些控制人證明？
- 企業及受益人需要填寫哪些稅務居民自我證明？是否需提供境外TIN或稅務居民證明，後續資料變化如何更新？
- 開戶審覈、最低餘額、收費、跨境入賬條件和交易限額分別如何確認？檔案複覈或重大交易解釋的聯繫渠道及個案時限是什麼？
公開資料尚未確認
- 官網開戶步驟適用於其頁面描述的Pyme流程；境外註冊企業、無阿根廷實體企業及非居民個人/控制人的申請資格未公開確認。
- 公司文件完整清單需在登錄後的 Office Banking 查看；境外文件認證、翻譯、有效期和可接受身份證件種類未公開。
- UIF法規要求金融機構採取風險爲本的盡調，但Banco Galicia未公開具體UBO門檻、PEP/名單篩查細節、客戶風險評級標準或內部接受限額。
- ARCA公開頁僅概述CRS/FATCA信息制度，未公開該行具體稅務表格、個案申報判斷或非居民賬戶政策。
- 賬戶最低餘額、企業賬戶費用、處理時限、額度及非居民的遠程身份覈驗/面籤安排均未由本次所查公開來源確認。
來源與覈對範圍
- Banco Galicia — Primeros pasos Empresas
官網企業開戶步驟：在App Galicia Office輸入CUIT、拍照覈驗身份、驗證手機號並創建賬戶；公司文件上傳至Office Banking的Documentación > Subir documentación，完整目錄指向Documentos para tu empresa；並說明Token和用戶權限設置。頁面未確認非居民資格。
- Banco Galicia Ayuda Empresas — Quién puede autorizar una operación
銀行幫助頁說明公司章程職務/銀行權限授權書、公司組成變化與新增授權書在Office Banking更新的路徑，以及交易授權權限、金額限制和Office Token條件。
- Argentina UIF — Resolución 14/2023, texto actualizado
官方更新整合文本（包括2024年對相關條文的修改）載明金融機構的風險爲本客戶及最終受益人識別、持續盡調和交易監測；第29、30條規定中高風險客戶的活動/資金來源佐證及強化措施，第31條規定客戶檔案按高/中/低風險分別不超過1/3/5年更新。
- ARCA — Información financiera CRS/FATCA
阿根廷稅務機關概述金融機構在CRS/FATCA國際文書下的信息報告/交換制度；未列出Banco Galicia的具體客戶表格或非居民准入條件。
費用與時限
Move 頁面將數字賬戶標爲免維護費，並稱比索及美元儲蓄賬戶；頁面腳註說明美元儲蓄賬戶開戶本身不收費，但銀行之後仍可按現行價目表收取費用且價目可能變更。因此不將“免維護費”擴展爲所有服務永久免費。沒有核實截至 2026-10-26 的適用價目表金額；企業開戶費用、最低餘額、賬戶限額、辦理/審批時間及非居民特別收費均未在所讀來源中確認。
限制與實際注意事項
- Move 與企業賬戶頁面面向阿根廷本地個人/企業業務場景；外國個人、境外公司和非居民控制人的受理資格均未確認。
- 企業公開流程針對 Pyme 並明確填寫 CUIT；完整公司文件清單需進入 Office Banking 查看，不應把一般建議材料當作該行政策。
- 公開頁面描述的數字身份驗證不等同於全球遠程開戶、第三方見證或境外公證替代安排。
- 現有證據不能確認該行當前各產品的額度、最低餘額、處理時間或適用於非居民的費用。
- selection.json 僅用於機構篩選；公開資料不構成仁港永胜當前可預約、代辦或保證獲批的開戶渠道，也不應據此規避銀行審查。
持牌證據與監管覈驗
BCRA 金融機構數據庫說明稱該庫覆蓋在阿根廷運營的機構，並可查銀行代碼、CUIT、總部地址等，但本次公開頁面只顯示動態加載佔位，未能從該數據庫頁面直接覈實目標主體當前條目。另直接讀取並文本提取 BCRA 於 2025-06-09 發佈的 Comunicación B 12998 官方 PDF：其銀行清單列有“BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.”，並列出銀行代碼 7 與代碼 11007；這確認該法定名稱曾出現在官方銀行清單中，但該文件不是本次已覈實的 2026 年現行授權記錄，不能單憑該文件宣稱當前牌照狀態覈驗完成。銀行官網產品頁也以同一銀行名稱/CUIT提供服務。應由銀行或 BCRA 動態名錄書面確認截至申請日的當前授權狀態及開戶實體。
阿根廷共和國中央銀行（Banco Central de la República Argentina，BCRA） 官方登記或記錄資料來源
- Banco Galicia — Cuenta Move
Move 頁面列出比索和美元儲蓄賬戶、虛擬借記卡、App 開戶步驟（下載應用、選擇開戶、填寫資料並驗證信息），並說明維護費及美元賬戶開戶費用的產品級表述與價目表可能變更。未說明非居民資格。
- Banco Galicia — Cómo abrir una cuenta bancaria
銀行一般金融教育頁說明通用線上開戶流程、DNI 影像或視頻覈驗等一般要素；頁面明確不同銀行和賬戶要求可能不同，因此本檔案僅將其作爲一般準備提示，不冒充特定賬戶或非居民政策。
- Banco Galicia — Primeros pasos Empresas
企業開戶步驟頁說明 Pyme 在 App Galicia Office 選擇開戶、輸入 CUIT、拍照覈驗、驗證手機、創建登錄信息，並在 Office Banking 上傳公司文件；還列出 App 內人臉識別激活 Office Token 和後續權限管理。具體公司材料清單被指向登錄後的企業文檔欄目。
- Banco Galicia — Hacete Galicia Empresas
企業官網介紹 Cuenta Empresa、面向企業/中小企業的賬戶與服務，並在頁面法律說明中列示 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. 及阿根廷 CUIT 30-50000173-5；該營銷頁不確認境外實體准入。
- BCRA — Entidades Financieras 數據庫說明
BCRA 說明此數據庫可查詢在阿根廷運營的金融機構，並提供銀行代碼、CUIT、總部地址、股東、董事及財務信息；本次抓取只取得頁面說明和動態加載提示，未能從頁面直接讀取目標銀行現行條目。
- BCRA — Comunicación B 12998
直接讀取官方 PDF 並提取文本；2025-06-09 發佈文件的銀行列表列示 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.，編號 7 和 11007。該歷史官方清單確認其法定名稱曾被列入，不能單獨證明 2026 年現行授權狀態。
- Argentina UIF — Resolución 14/2023, Texto original
阿根廷官方法規文本規定金融機構適用的風險爲本 AML/CFT 體系、客戶與最終受益人定義、盡調義務及客戶、居住/國籍和地理區域等風險因素，並涉及 PEP 風險考量。
- ARCA — Información financiera CRS/FATCA
阿根廷稅務機關說明金融機構的信息制度通過 CRS/FATCA 國際文書交換金融賬戶信息；此頁不提供 Banco Galicia 對特定客戶的稅務居民表格或非居民開戶資格。
- ARCA — Inscripción, modificaciones y cese de actividades
阿根廷稅務機關登記入口覆蓋活動登記/變更/停止，以及經濟活動、稅種與地址相關事項，可用於說明阿根廷 CUIT/稅務地址的本地行政背景；不是銀行對非居民文件的接受規則。
- Banco Galicia — Política de Privacidad y Uso de Datos Personales
Banco Galicia 官方隱私政策 PDF 以 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.（CUIT 30-50000173-5）識別銀行，說明其網絡、應用和表單數據處理，列舉地址、國籍及生物識別/身份資料，並說明客戶識別、身份覈驗等用途。